경영공시

경영공시 주주총회소집 결의
2021-10-26 09:24:50
조회수 777
정정신고(보고)
정정일자 2021-10-26
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2021-10-01
3. 정정사유 임시주주총회 의안 추가
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 의안 주요내용 제 1호 의안 : 이사(사외이사 1인) 선임의 건
제 2호 의안 : 자기주식 취득의 건
제 1호 의안 : 이사(사외이사 1인) 선임의 건
제 2호 의안 : 자기주식 취득의 건
제 3호 의안 : 자산보관계약(현금 및 유가증권) 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-10-01 2021-10-26
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주주총회소집 결의
1. 구분 임시주주총회
2. 일시 2021-11-11 11:00
3. 장소 서울시 강남구 언주로 711, 3층 중회의실 (논현동, 건설공제회관)
4. 의안 주요내용 제 1호 의안 : 이사(사외이사 1인) 선임의 건
제 2호 의안 : 자기주식 취득의 건
제 3호 의안 : 자산보관계약(현금 및 유가증권) 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-10-26
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 임시주주총회 개최 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임함.

2. 현장 주주총회 참석시 발열검사 등을 통해 일부 주주의 경우, 별도 장소에서 주주총회에 참석할 수도 있음.
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기태 1961-10 3 재선임 現) 시리우스 인베스트먼트(주) 대표이사
前) 화천종합기획실 부사장
前) (주) 알피바이오 부사장
前) (주) 에프앤가이드 부사장
시리우스 인베스트먼트(주) 대표이사
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
구분 내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부 아니오
2. 부동산개발사업 투자비율 변경 아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%) 변경 전 변경 후
100 100
4. 최근사업연도 매출액(원) 53,496,484,424