경영공시

경영공시 주주총회 소집공고
2021-03-10 13:00:08
조회수 1049

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

 

주주 귀하
 

                             제11기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제18조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

 

                                                 - 아    래 -

 

1. 일 시 : 2021년 03월 25일(목) 오전 10시 

2. 장 소 : 서울시 강남구 언주로 711, 3층 중회의실 (논현동, 건설공제조합) 

3. 목 적 

   가. 보고사항

        제1호 의안 : 제11기 감사 보고

        제2호 의안 : 제11기 내부회계관리제도 운영실태 보고

        제3호 의안 : 제11기 영업 보고

        제4호 의안 : 제12기~제14기 외부감사인 선임 보고

   나. 부의안건

        제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

        제2호 의안 : 제11기 배당 승인의 건 

        제3호 의안 : 제12기 사업계획 승인의 건

        제4호 의안 : 제12기 차입계획 승인의 건 

        제5호 의안 : 자산보관계약 체결의 건 

        제6호 의안 : 이사 선임(사외이사 1인)의 건

구분

성 명

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

생년월

사외이사 

임일수

前)푸르덴셜투자증권 대표이사

前)한화투자증권 대표이사

이사회

없음

없음

1956.02.

        제7호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

        제8호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

  

4. 기타사항

   ① 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시, 정기주주총회 개최 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임

   ② 현장 주주총회 참석시 발열 검사 등을 통해 일부 주주의 경우, 별도 장소에서 주주총회에 참석할 수도 있음
   ③ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제20조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.  

  

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권(Shadow Voting)을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

6. 준비물

   - 직접행사 : 신분증

   - 대리행사 : 위임장(인감도장 날인), 대리인 신분증, 주주인감증명서(3개월 이내) 1부

     ※ 법인일 경우 모든 서류는 법인인감으로 날인하셔야 합니다. 

 

7. 관련사항 문의처 : 에이자기관리부동산투자회사㈜ (02)2077-5800

 

이상과 같이 금번 제11기 정기주주총회와 관련된 안내를 마치며, 주주님께서는 동 안내문을 숙지하신 후 소중한 의결권 행사를 부탁드립니다.

  

                                                2021년 3월 10일

  

                                    에이자기관리부동산투자회사㈜

                                대표이사 김 종 국 (직인생략)