주주총회소집 결의
1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2017-03-23 | 10 : 00 | |
3. 장소 | 서울시 강남구 언주로 711, 3층 중회의실 (논현동,건설공제조합) |
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4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인 제2호 의안 : 제7기 현금배당 승인 제3호 의안 : 제8기 사업계획 승인 제4호 의안 : 정관 변경 제5호 의안 : 자산보관계약 변경 제6호 의안 : 이사 선임(사내이사 1인) 제7호 의안 : 이사보수 한도 승인 제8호 의안 : 감사보수 한도 승인 |
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5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | 0 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
상기 제1호 및 제2호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며 외부감사결과에 따라 변동될 수 있음. | |||
※ 관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김춘희 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | -유진투자증권 -하이투자증권 -교보증권 -現)광희리츠(주) 경영관리본부장 |
구분 | 내용 | 이유 | |
1. 사업목적 추가 | - 증권의 매매 - 지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득, 관리, 처분 및 기타 - 신탁이 종료된 때에 신탁재산전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득, 관리 및 처분 |
사업의 다각화 and 부투법 제21조반영 |
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2. 사업목적 삭제 | - | - | |
3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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구분 | 내용 | |
1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 아니오 | |
2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
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4. 최근사업연도 매출액(원) | 33,570,169,558 |