| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-06-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 마포대로 109 롯데캐슬프레지던트 101동 9층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-05-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 정관 변경의 건은 2015. 4. 8 당사가 공시한 기타주요경영사항 중 2. 지배구조 개선과 관련된 것으로 [사외이사후보추천위원회] 설치를 위한 정관 변경임. 2. 사외이사 선임의 건은 2015. 4. 8 당사가 공시한 기타주요경영사항 중 2. 지배구조 개선과 관련된 것으로 당사는 '상장회사협의회'로부터 추천을 받았으며 2015. 6. 26 임시주주총회에서 사외이사 2인을 선임할 예정임. 3. 임원퇴직금지급규정이 금일 이사회에서 제정되어 당사 정관 제41조 및 제42조5에 따라 주주총회에서 승인을 받고자 하는 것임. |
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| ※ 관련공시 | 2015-04-08 기타 주요경영사항(자율공시) | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양경석 | 1953-01 | 3 | 신규선임 | 전)서울지방청 검사 전)홍익대 법대 교수 현)법무법인 신세기 대표변호사 |
법무법인 신세기 대표변호사 |
| 이호선 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 전)법무법인 CHL 변호사 전)대한변호사협회 기획위원 현)국민대학교 법대 부교수 |
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2015. 1분기 보고서
부동산투자회사 자산보관 위탁계약 변경