1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
3. 장소 | 서울시 강남구 언주로 711, 3층 중회의실(논현동, 건설공제조합) | ||
4. 의안 주요내용 | 1) 보고 사항 - 제8기 감사보고 및 영업보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인 제2호 의안 : 제9기 사업계획 승인 제3호 의안 : 제9기 차입계획 승인 제4호 의안 : 정관 변경 제5호 의안 : 자산보관계약(부동산) 변경 제5-1호 의안 : 자산보관계약 변경(지금동 토지) 제5-2호 의안 : 자산보관계약 변경(문래동6가 LG 강서빌딩) 제6호 의안 : 이사 선임(사외이사 1명) 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경 제8호 의안 : 이사보수 한도 승인 제9호 의안 : 감사보수 한도 승인 |
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5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | 0 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
상기 제1호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음. | |||
※ 관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
임일수 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 전)한화투자증권 대표이사 전)푸르덴셜투자증권 대표이사 |
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구분 | 내용 | |
1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 아니오 | |
2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
100 | 100 | |
4. 최근사업연도 매출액(원) | 509,008,911 |