1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
3. 장소 | 서울시 강남구 언주로 711, 3층 중회의실(논현동, 건설공제조합) | ||
4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 제1호 의안 : 제9기 감사보고 - 제2호 의안 : 제9기 영업보고 - 제3호 의안 : 2019~2021 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 제9기 현금배당 승인의 건 - 제3호 의안 : 제10기 사업계획 승인의 건 - 제4호 의안 : 제10기 차입계획 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사선임(기타비상무이사1인)의 건 - 제6호 의안 : 감사 선임의 건 - 제7호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | - | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
상기 부의안건 중 제1호 의안 및 제2호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음. | |||
※ 관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김문환 | 1965-12 | 3 | 재선임 | - 현) 케이에스마린 대표이사 - 한국OUTBACK STEAK HOUSE - 동원증권 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
김홍구 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 현) 오성회계법인 대표 - 윈즈회계사사무소 운영 - 세동회계법인 - 장기신용은행 - 한국공인회계사 |
구분 | 내용 | |
1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 아니오 | |
2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
100 | 100 | |
4. 최근사업연도 매출액(원) | 22,766,202,184 |