| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 언주로 711, 3층 대회의실 (논현동,건설공제조합) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제6기 재무제표의 승인의 건 제2호 의안 : 제6기 현금배당 승인의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제3-1호 의안 : 사명 변경의 건 제3-2호 의안 : 정관 기타사항 변경의 건 제4호 의안 : 이사 1인 선임의 건(주주제안) 제5호 의안 : 감사 1인 선임의 건 (감사 임기만료에 따른 후임 선임 - 주주제안) 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제8호 의안 : 2016년 사업계획 승인의 건 제9호 의안 : 부동산개발사업 투자비율 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 제1호 및 제2호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며 외부감사결과에 따라 변동될 수 있음. 상기 제3호 의안은 부동산투자회사법의 변경 시행에 따른 사항임. 상기 제4호 및 제5호 의안은 주주제안에 따라 각각 2명의 후보가 제안되었으며 세부사항은 아래 이사 및 감사선임의 세부내역을 참조하기 바람. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승재 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | - (주)로케트전기 경영기획본부 이사 - (주)가톨릭대학교 기술지주 회사 매니저 - (주)삼성물산 경영지원실 |
| 최우석 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | - CFB 자산관리 이사 - CF 경매 이사 - (주)토우산업 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍복이 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 국회사무처 예결특별위 기금분석관 - 회계법인 이촌 - 선진회계법인 - (현)삼화회계법인 |
| 고희관 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 안건회계법인 - 세원텔레콤 구조본 경영기획팀장 - CS세무회계사무소 대표 - (현) 한경회계법인 |
부동산투자회사 금전배당 결정(정정) 및 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경 정정
'15.4Q 투자보고서