| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 마포대로 109, 롯데캐슬프레지던트 9층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제5기(2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 자산보관계약 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -제2호 의안(이사 선임의 건)과 관련하여 회사는 주주제안에 따라 집중투표제로 2명을 선출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤홍원 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 성균관대 회계학과 現)광희디앤씨 대표이사 |
| 최석환 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 코넬대학원 부동산학 現)광희리츠㈜ 투자관리 부장 |
| 최우석 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 연세대 미래교육원 수료 現)CFB자산관리 이사 |
| 최원석 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 서울대 국제경제학과 現)에프앤자산평가 대표이사 |
| 양근석 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | 성균관대 경제학과 前)서울보증보험 상무 前)신용회복위원회 위원 |
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