경영공시

경영공시 [기재정정] 주주총회소집결의
2020-03-12 13:36:49
조회수 196
정정신고(보고)
정정일자 2020-03-12
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2020.02.25
3. 정정사유 주주총회 장소 변경 및 기타투자판단과 관련한 중요사항기재
(코로나19로 인하여 중회의실을 건설종제조합의 신속대응팀 사용)
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
장소 서울시 강남구 언주로 711, 3층 중회의실(논현동, 건설공제조합) 서울시 강남구 언주로 711, 3층 대회의실(논현동, 건설공제조합)
이사회 결정일 2020.02.25 2020.03.12
기타 투자판단과 관련한 주요사항 상기 부의안건 중 제1호 의안 및 제2호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음. 1. 상기 부의안건 중 제1호 의안 및 제2호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음.

2. 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 정기주주총회 개최 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임함.

3. 현장 주주총회 참석시 발열검사 등을 통해 일부주주의 경우, 별도 장소에서 주주총회에 참석할 수도 있음.
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주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2020-03-27 10 : 00 (오전)
3. 장소 서울시 강남구 언주로 711, 3층 대회의실(논현동, 건설공제조합)
4. 의안 주요내용 보고사항
제1호 의안 : 제10기 감사 보고
제2호 의안 : 제10기 영업 보고
제3호 의안 : 제10기 내부회계관리제도 운영실태 보고
제4호 의안 : 제11기 외부감사인 선임 보고

부의안건
제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제10기 배당 승인의 건
제3호 의안 : 제11기 사업계획 승인의 건
제4호 의안 : 제11기 차입계획 승인의 건
제5호 의안 : 자산보관계약 체결의 건
제6호 의안 : 이사 선임(사내이사 1인)의 건
제7호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제8호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2020-03-12
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 부의안건 중 제1호 의안 및 제2호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음.

2. 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 정기주주총회 개최 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임함.

3. 현장 주주총회 참석시 발열검사 등을 통해 일부주주의 경우, 별도 장소에서 주주총회에 참석할 수도 있음.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김춘희 1974-04 3 재선임 -現)에이리츠(주) 경영관리본부장
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
구분 내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부 아니오
2. 부동산개발사업 투자비율 변경 아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%) 변경 전 변경 후
100 100
4. 최근사업연도 매출액(원) 22,766,202,184