정정일자 | 2020-03-12 |
1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020.02.25 | |
3. 정정사유 | 주주총회 장소 변경 및 기타투자판단과 관련한 중요사항기재 (코로나19로 인하여 중회의실을 건설종제조합의 신속대응팀 사용) |
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4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
장소 | 서울시 강남구 언주로 711, 3층 중회의실(논현동, 건설공제조합) | 서울시 강남구 언주로 711, 3층 대회의실(논현동, 건설공제조합) |
이사회 결정일 | 2020.02.25 | 2020.03.12 |
기타 투자판단과 관련한 주요사항 | 상기 부의안건 중 제1호 의안 및 제2호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음. | 1. 상기 부의안건 중 제1호 의안 및 제2호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음. 2. 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 정기주주총회 개최 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임함. 3. 현장 주주총회 참석시 발열검사 등을 통해 일부주주의 경우, 별도 장소에서 주주총회에 참석할 수도 있음. |
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1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 (오전) | |
3. 장소 | 서울시 강남구 언주로 711, 3층 대회의실(논현동, 건설공제조합) | ||
4. 의안 주요내용 | 보고사항 제1호 의안 : 제10기 감사 보고 제2호 의안 : 제10기 영업 보고 제3호 의안 : 제10기 내부회계관리제도 운영실태 보고 제4호 의안 : 제11기 외부감사인 선임 보고 부의안건 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제10기 배당 승인의 건 제3호 의안 : 제11기 사업계획 승인의 건 제4호 의안 : 제11기 차입계획 승인의 건 제5호 의안 : 자산보관계약 체결의 건 제6호 의안 : 이사 선임(사내이사 1인)의 건 제7호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | 0 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
1. 상기 부의안건 중 제1호 의안 및 제2호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음. 2. 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 정기주주총회 개최 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임함. 3. 현장 주주총회 참석시 발열검사 등을 통해 일부주주의 경우, 별도 장소에서 주주총회에 참석할 수도 있음. |
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※ 관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김춘희 | 1974-04 | 3 | 재선임 | -現)에이리츠(주) 경영관리본부장 |
구분 | 내용 | |
1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 아니오 | |
2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
100 | 100 | |
4. 최근사업연도 매출액(원) | 22,766,202,184 |