경영공시

경영공시 정기주주총회결과
2019-03-22 09:34:43
조회수 199
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 9기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
나. 개별(별도) - 자산총계 86,204 - 매출액 22,766
- 부채총계 60,229 - 영업이익 576
- 자본금 18,379 - 당기순이익 3,567
- 자본총계 25,975 *주당순이익(원) 970
*회계감사인 감사의견 연결 -
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 318
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,168,668,126
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 5.5
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 기타비상무이사 1명(김문환)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 40
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안 : 제9기 재무제표의 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 제9기 현금배당 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 제10기 사업계획 승인의 건
☞ 원안대로 승인  

제4호 의안 : 제10기 차입계획 승인의 건
☞ 원안대로 승인  

제5호 의안 : 이사선임(기타비상무이사 1인)의 건
☞ 원안대로 승인  

제6호 의안 : 감사선임의 건
☞ 원안대로 승인

제7호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제8호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "주당순이익"은 기본 주당이익입니다.

- 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시 2019-03-07 주주총회소집공고
2019-02-22 부동산투자회사 금전배당 결정
2019-02-22 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김문환 1965-12 3 재선임 - 現) (주)한밭컨설팅 감사
- 한국OUTBACK STEAK HOUSE
- 동원증권
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김홍구 1962-10 3 신규선임 비상근 - 現) 오성회계법인 대표
- 윈즈회계사사무소 운영
- 세동회계법인
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
구분 내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부 아니오
2. 부동산개발사업 투자비율 변경 아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%) 변경 전 변경 후
100 100
4. 최근사업연도 매출액(원) 22,766,