경영공시

경영공시 주주총회소집공고
2019-03-07 00:00:12
조회수 507

주주 귀하

제9기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제18조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2019년 03월 22일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 강남구 언주로 711, 3층 중회의실 (논현동, 건설공제조합)

3. 목 적

가. 보고사항

제1호 의안 : 제9기 감사보고

제2호 의안 : 제9기 영업보고

제3호 의안 : 2019~2021 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제9기 현금배당 승인의 건

제3호 의안 : 제10기 사업계획 승인의 건

제4호 의안 : 제10기 차입계획 승인의 건

제5호 의안 : 이사 선임(기타비상무이사 1인)의 건

구분

성 명

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

생년월

기타

비상무이사

김문환

- 現) (주)한밭컨설팅 감사

- 한국OUTBACK STEAK HOUSE

- 동원증권

이사회

없음

있음

65.12

제6호 의안 : 감사 선임의 건

구분

성 명

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

생년월

비상근감사

김홍구

- 現) 오성회계법인 대표

- 윈즈회계사사무소 운영

- 세동회계법인

이사회

없음

없음

62.10

제7호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제8호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권(Shadow Voting)을 행사 할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

5. 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(인감도장 날인), 대리인 신분증, 주주인감증명서(3개월 이내)1부

※ 법인일 경우 모든 서류는 법인인감으로 날인하셔야 합니다

 

6. 관련사항 문의처 : 에이자기관리부동산투자회사㈜ (02)2077-5800

 

이상과 같이 금번 제9기 정기주주총회와 관련된 안내를 마치며, 주주님께서는 동 안내문을 숙지하신 후 소중한 의결권 행사를 부탁드립니다.

 

2019년 3월 일

 

에이자기관리부동산투자회사㈜

대표이사 김 종 국 (직인생략)