경영공시

경영공시 주주총회소집결의
2019-02-22 00:00:17
조회수 241
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2019-03-22 10 : 00
3. 장소 서울시 강남구 언주로 711, 3층 중회의실(논현동, 건설공제조합)
4. 의안 주요내용 1) 보고사항
 - 제1호 의안 : 제9기 감사보고
 - 제2호 의안 : 제9기 영업보고
 - 제3호 의안 : 2019~2021 외부감사인 선임보고

2) 부의안건
 - 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 제9기 현금배당 승인의 건
 - 제3호 의안 : 제10기 사업계획 승인의 건
 - 제4호 의안 : 제10기 차입계획 승인의 건
 - 제5호 의안 : 이사선임(기타비상무이사1인)의 건
 - 제6호 의안 : 감사 선임의 건
 - 제7호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 - 제8호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2019-02-22
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 부의안건 중 제1호 의안 및 제2호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김문환 1965-12 3 재선임 - 현) 케이에스마린 대표이사
- 한국OUTBACK STEAK HOUSE
- 동원증권
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김홍구 1962-10 3 신규선임 비상근 - 현) 오성회계법인 대표
- 윈즈회계사사무소 운영
- 세동회계법인
- 장기신용은행
- 한국공인회계사
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
구분 내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부 아니오
2. 부동산개발사업 투자비율 변경 아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%) 변경 전 변경 후
100 100
4. 최근사업연도 매출액(원) 22,766,202,184