공지사항

공지사항 주주총회 소집공고
2013-10-14 10:00:16
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                          주주총회 소집공고

(제 4기 임시)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제18조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

 

- 아 래 -
 

1. 일 시 : 2013년 10월 30일(수) 오전 10시
 

2. 장 소 : 서울시 마포구 공덕동467번지 롯데캐슬프레지던트 101동 9층 회의실
(02-2077-5800)
 

3. 목 적

제1호 의안 : 자산보관계약(변경)체결의 건
제1-1호 : 자산보관계약 체결의 건(하나다올신탁)
제1-2호 : 자산보관계약 변경 체결의 건(코람코자산신탁)
제1-1호 : 자산보관계약 변경 체결(예정)의 건(SK증권)
제2호 의안 : 이사 선임의 건


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정 제1호에 의거, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
 

5. 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(인감도장 날인),대리인 신분증, 
주주인감증명서(3개월 이내)1부

※ 법인일 경우 모든 서류는 법인인감으로 날인 하셔야 합니다
 

6. 관련사항 문의처 : 광희개발전문자기관리부동산투자회사㈜ (02-2077-5800)
 

이상과 같이 금번 임시주주총회와 관련된 안내를 마치며, 주주님께서는 동 안내문을 숙지하신 후 소중한 의결권 행사를 부탁 드립니다.

 

2013년 10월 14일

 

광희개발전문자기관리부동산투자회사㈜

대표이사 박광준

 

 

 주주총회 목적사항별 기재사항

 

□ 이사의 선임

 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

 

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계 추천인
김종국 - 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

 

 

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

 

후보자성명 주된직업 약력 당해법인과의
최근3년간 거래내역
김종국 광희개발전문자기관리
부동산투자회사(주) 
대표이사 역임
- 고려대 경영학과
- 서울대 경영대학원
- 공인회계사
- 삼성증권
- 삼성선물
- 유진투자증권
- KB투자증권
- 대표이사 역임

 

 

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

 

※ 임시주주총회 소집과 관련된 세부사항은 금융감독원 공시홈페이지(www.dart.fss.or.kr)를 참조하시기 바랍니다.