경영공시

경영공시 주주총회소집 결의
2021-02-26 12:59:01
조회수 297
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-25 10 : 00 (오전)
3. 장소 서울시 강남구 언주로 711, 3층 중회의실(논현동, 건설공제조합)
4. 의안 주요내용 보고사항
제1호 의안 : 제11기 감사 보고
제2호 의안 : 제11기 영업 보고
제3호 의안 : 제11기 내부회계관리제도 운영실태 보고
제4호 의안 : 제12기~제14기 외부감사인 선임 보고

부의안건
제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제11기 배당 승인의 건
제3호 의안 : 제12기 사업계획 승인의 건
제4호 의안 : 제12기 차입계획 승인의 건
제5호 의안 : 자산보관계약 체결의 건
제6호 의안 : 이사 선임(사외이사 1인)의 건
제7호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제8호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-02-26
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 부의안건 중 제1호 의안 및 제2호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음.

2. 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 정기주주총회 개최 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임함.

3. 현장 주주총회 참석시 발열검사 등을 통해 일부주주의 경우, 별도 장소에서 주주총회에 참석할 수도 있음.
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임일수 1956-02 3 재선임 -前)푸르덴셜투자증권 대표이사
-前)한화투자증권 대표이사
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【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
구분 내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부 아니오
2. 부동산개발사업 투자비율 변경 아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%) 변경 전 변경 후
100 100
4. 최근사업연도 매출액(원) 60,871,450,483