경영공시

경영공시 정기주주총회 결과
2018-03-23 13:56:03
조회수 280
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제8기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
나. 개별(별도) - 자산총계 68,745 - 매출액 509
- 부채총계 45,796 - 영업이익 -1,230
- 자본금 18,144 - 당기순이익 -877
- 자본총계 22,949 *주당순이익(원) -242
*회계감사인 감사의견 연결 -
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 100
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 362,873,500
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.1
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 1.3
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 47,174
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사외이사 1명(임일수)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 40
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안 : 제8기 재무제표의 승인
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 제9기 사업계획 승인
☞ 원안대로 승인  

제3호 의안 : 제9기 차입계획 승인
☞ 원안대로 승인  

제4호 의안 : 정관 변경
☞ 원안대로 승인  

제5호 의안 : 자산보관계약 변경

 제5-1호 의안 : 자산보관계약 변경(지금동)
☞ 원안대로 승인  
 제5-2호 의안 : 자산보관계약 변경(문래동 LG 강서빌딩)
☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 선임(사외이사 1인)
☞ 원안대로 승인

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경
☞ 원안대로 승인

제8호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제9호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2018-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2018-03-08 주주총회소집공고
2018-02-28 주주총회소집결의
2017-12-18 주식배당결정
2018-02-28 부동산투자회사 금전배당 결정
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임일수 1956-02 3 신규선임 -前) 한화투자증권 대표이사
-前) 푸르덴셜투자증권 대표이사
 
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【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
구분 내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부 아니오
2. 부동산개발사업 투자비율 변경 아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%) 변경 전 변경 후
100 100
4. 최근사업연도 매출액(원) 509,008,911