경영공시

경영공시 주주총회소집공고
2018-03-08 10:07:55
조회수 450

 

주주총회소집공고

 
 2018년     03월     08일

 
회   사   명 : 에이자기관리부동산투자회사(주)
대 표 이 사 : 김종국
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 언주로 711, 9층(논현동, 건설공제조합)
  (전   화)02-2077-5800
  (홈페이지)http://www.areit.co.kr

 
작 성  책 임 자 : (직  책)이사 (성  명)김춘희
  (전  화)02-2077-5800
 


 

 

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제18조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 

1. 총회일자 : 2018년 03 월 23 일 오전 10 시
 

2. 총회장소 : 서울특별시 강남구 언주로 711, 3층 중회의실(논현동, 건설공제조합)


3. 회의 목적사항:

가. 보고 사항
    제1호 의안 : 제8기(2017년도) 감사보고
    제2호 의안 : 제8기(2017년도) 영업보고

 나. 부의 안건

   제1호 의안 : 제8기(2017년도) 재무제표 승인의 건

   제2호 의안 : 제9기(2018년도) 사업계획 승인의 건

   제3호 의안 : 제9기(2018년도) 차입계획 승인의 건

   제4호 의안 : 정관 변경의 건
    제5호 의안 : 자산보관계약(부동산) 변경의 건
      제5-1호 의안 : 자산보관계약 변경의 건(지금동 토지)
      제5-2호 의안 : 자산보관계약 변경의 건(문래동6가 LG 강서빌딩)
    제6호 의안 : 이사 선임(사외이사 1인)의 건

구분

성 명

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

생년월일

사외이사

임일수

- 전 한화투자증권 대표이사
- 전 푸르덴셜투자증권 대표이사

이사회

없음

없음

1956.02.25

   제7호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 변경의 건
    제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    제9호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

 

5. 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(인감도장 날인), 대리인 신분증, 주주인감증명서(3개월 이내)1부

* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.
 

6. 기타사항

- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제20조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

7. 관련사항 문의처 : 에이자기관리부동산투자회사(주) (02)2077-5800

 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

 

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
양경석
(출석률: 100%)
이호선
(출석률: 100%)
김문환
(출석률: 100%)
찬 반 여 부
1 2017.02.28 1. 제7기 영업보고서 승인의 건
2. 사규 개정의 건
3. 제7기 정기주주총회 소집의 건
3-1. 제7기 재무제표 승인
3-2. 제7기 현금배당 승인
3-3. 제8기 사업계획 승인
3-4. 정관 변경
3-5. 자산보관계약 변경
3-6. 이사 선임(사내이사 1인)
3-7. 이사보수 한도 승인
3-8. 감사보수 한도 승인
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2 2017.04.18 1. 부동산 취득의 건
2. 자금 차입의 건
3. 대표이사 보수(2017년 사업년도)승인의 건
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3 2017.05.26 1. 우선협상자 선정에 따른 이행보증금 납입의 건 찬성 찬성 찬성
4 2017.06.16 1. 사규 제정·개정의 건
2. 자산운용 계약 체결의 건
3. 부동산개발 사업계획 확정의 건
4. 자금 차입의 건
5. 자산보관 변경계약 체결의 건
6. 임시주주총회 소집의 건
1. 부동산 취득의 건
  1-1 부동산 취득의 건(지금동)
  1-2 부동산 취득의 건(LG전자 강서빌딩)
2. 자산보관 변경계약 체결의 건
3. 부동산개발 사업계획 확정의 건
4. 자금 차입의 건
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5 2017.09.29 1. 합의 제안 처리의 건 반대 반대 반대
6 2017.11.17 1. 자금 차입의 건
2. 금융자문 용역계약 체결의 건
3. PM자문 용역계약 체결의 건
4. 사규 변경의 건
5. 정관 변경의 건
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7 2017.12.18 1. 주식배당 결정의 건 찬성 찬성 찬성

 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
사외이사후보추천위원회 사외이사2
대표이사1
2018.02.28 1. 사외이사 후보 추천의 건 가결

 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당
평균 지급액
비 고
사외이사 2 800,000,000 57,635,396 28,817,696 -
기타비상무이사 1 800,000,000 27,002,255 27,002,255 -

- 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인 금액임.
- 사외이사 중 1인이 2018.02.28에 사임함에 따라 현재 사외이이사는 1인이며, 금번 정기주주총회에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다.

 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

 

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

- 상장회사가 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 해당 상장회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 하였을 경우 기재하여야 하나 본 공고 제출일현재 당사는 위에 해당하는자와의 해당 기준에 부합하는 거래내역은 없습니다.
 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

- 상장회사가 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 해당 상장회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 하였을 경우 기재하여야 하나 본 공고 제출일현재 당사는 위에 해당하는자와의 해당 기준에 부합하는 거래내역은 없습니다.  

 

III. 경영참고사항

 

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 

가. 사업의 개요
    당사는 상근 임직원이 직접 책임지고 관리, 운영하는 실체형  자기관리부동산투자회사로서 2011년 01월 26일 국토교통부로부터 영업인가를 받았습니다.  기존의 부동산투자회사는 상근 임직원이없는 명목형 부동산투자회사인 위탁관리부동산투자회사와 기업구조조정부동산투자회사가 주로 운영되었고, 기업구조조정 목적의 부동산 내지 기타 부동산의 임대 및 개발을 수행하여 한시적(5년~10년)인 존속기간을 갖고 자산의 운용 및 관리가 자산관리회사에 위탁되었던 반면, 당사는 존속기간이 영속적이며 부동산투자회사법에서 정의된 개발사업을 대상으로 회사 상근 임직원에 의해직접적인 개발, 운영 및 관리가 이루어진다는 점에 있어서 기존 부동산투자회사와 큰차이가 있습니다.

나. 사업의 목적
(1) 사업목적

   회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 주식회사로서 다수의 기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 부동산을 취득하고, 취득 부동산의 개발  ·운용(분양, 임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자수익을 제공할수 있도록 함으로써 부동산 직접투자로 인한 위험 회피가 가능하게 함을 목적으로 합니다.
 

(2) 설립취지

   회사는 투자자에게는 부동산 시장과 자본시장을 연계한 새로운 상품을 제공하며, 부동산에 투자된 자금을 유동화 시킴으로써 국내 경제 전반에 활력을 줄 수 있는 장기적인 개혁의 중추적 역할의 수행을 설립 취지로 하고 있습니다. 또한 부동산시장에투명하고 안정적인 간접투자 수단을 제공함으로써 부동산시장 안정화에 기여하고자 합니다.
 

다. 업계의 현황

- 부동산투자회사의 종류
    부동산투자회사는 자산을 부동산에 투자하여 운영하는 것을 주된 목적으로 하여 『부동산투자회사법』에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 부동산에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 상법상의 주식회사입니다. 다만 한시적으로 배당가능이익의 50% 이상을 배당할 수 있습니다.

자기관리부동산투자회사 자산운용전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고 자산의 투자ㆍ운용을 직접 수행하는 회사
위탁관리부동산투자회사 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사
기업구조조정부동산투자회사 기업구조조정용 부동산을 투자대상으로 하며 자산의
투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

 

                                      <부동산투자회사의 종류별 비교>

종 류

자기관리리츠

위탁관리리츠

기업구조조정리츠

투자대상

일반부동산

일반부동산

기업구조조정부동산

영업개시

국토교통부
영업인가

공모형: 국토교통부
영업인가
사모형: 등록(비개발형)

국토교통부 등록
(금융위 사전협의)

설립주체

발기인(발기설립)

발기인(발기설립)

발기인(발기설립)

감독

국토교통부, 금융위

국토교통부, 금융위

국토교통부, 금융위

회사형

실체회사
(상근 임직원)

명목회사
(상근 없음)

명목회사
(상근 없음)

최저자본금

70억원

50억원

50억원

주식분산

1인당 50% 이내

1인당 50% 이내

제한없음

주식공모

주식총수의 30% 이상

주식총수의 30%이상

의무사항 아님
(사모 가능)

상장

요건충족시 즉시

요건충족시 즉시

의무사항 아님

현물출자

최저자본금 확보 이후
제한 없이 가능
최저자본금 확보 이후
제한 없이 가능
최저자본금 확보 이후
제한 없이 가능

자산구성

(매분기말)

- 부동산 :
총자산의 70% 이상

- 부동산, 부동산 관련 증권 및 현금 :
총자산의 80% 이상

- 부동산 :
총자산의 70% 이상

- 부동산, 부동산 관련 증권 및 현금 :
총자산의 80% 이상

- 기업구조조정부동산 :
총자산의 70% 이상

자산운용
전문인력

5인
(리츠 상근 고용)

자산관리회사(5인)에
위탁운용

자산관리회사(5인)에
위탁운용

배당

90% 이상 의무배당

(2018년까지 50% 가능)

90% 이상 의무배당
(초과배당가능)

90% 이상 의무배당
(초과배당가능)

개발사업

주주총회 투자비율 결의

주주총회 투자비율 결의

주주총회 투자비율 결의

처분제한

주택 1년,
비주택 1년

주택 1년,
비주택 1년

제한없음

자금차입

자기자본의 10배 내
(주총 특별결의 시)

자기자본의 10배 내
(주총 특별결의 시)

자기자본의 10배 내
(주총 특별결의 시)

회사존속

영속

선택적

한시적

<자료: 국토교통부>
 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 상근 임직원이 직접 책임지고 관리, 운영하는 실체형 자기관리부동산투자회사로서 2012년 12월 영등포동8가 도시형생활주택 등 복합빌딩 개발사업, 2014년 9월 영등포 철도아파트 부지 개발사업, 2016년 4월 왕십리 공동주택 개발사업을 완료하였고, 2016년 12월 코람코전문투자형사모부동산투자신탁 제46호 투자,  2017년 8월 남양주시 지금동 CJ택배 부지 임대운영 사업, 그리고 현재 영등포구 문래동6가 공동주택 신축 및 준공공임대주택 임대운용사업을추진 중에 있습니다.

1) 최근 2사업연도 사업 내용

사업 구분 프로젝트 명 비고
개발사업 하왕십리 공동주택 신축공사 2016년 준공완료
영등포구 문래동6가 공동주택 신축
및 준공공임대주택 임대운용사업
현재 사업 추진 중
임대사업 남양주 지금동 CJ택배 부지 임대사업 2017년 8월 사업 개시
증권매매 코람코전문투자형사모부동산투자신탁 제46호 2016년 12월 사업 개시

 

2) 자산의 구성

 (2017.12.31 기준)                                                                       (단위: 백만원)

항 목 자산총액 비율(%) 총자산대비
구성비율(%)
부동산 토지 및 그 정착물 4,236 6.16 86.57
지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리 70 0.10
부동산 개발사업 52,625 76.55
설립할 때 납입된 주금(株金), 신주발행으로 조성한 자금 및 소유 부동산의 매각대금 2,587 3.76
부동산 관련 유가증권 5,023 7.31 7.31
금융기관 예치 2,385 3.47 3.47
기타 자산 1,820 2.65 2.65
총자산 자기자본 22,949 33.38 100.0
부 채 45,796 66.62


 (나) 공시대상 사업부문의 구분
  ① 부동산 개발사업
   - 영등포구 문래동6가 공동주택 신축 및 준공공임대주택 임대운용사업(현재)
   - 하왕십리 공동주택 신축공사(2016년 완료)
  ② 부동산 임대사업
   - 남양주 지금동 CJ택배 부지 임대사업
  ③ 증권의 매매
   - 코람코전문투자형사모부동산투자신탁 제46호


(2) 시장 점유율

리츠는 일반 국민에 건전한 부동산 투자기회 제공을 위해 도입되었으나, 그 동안 기관투자자를 중심으로 한 사모 리츠 위주로 편향되어 실제 일반 국민들에게 제대로 된 투자기회가 주어지지 않는다는 한계가 있었으나, 2017년 9월말 현재 운영리츠는 총 186건을 기록하고 있으며 국민연금이 투자를 개시한 2006년부터 자산규모 또한 급격히 증가하였습니다.

                                                 <국내 리츠 현황>

구분 리츠 수(개) 총자산(조원) 자산비율(%)
기업구조조정리츠 34 5.6 17.6
위탁관리리츠 146 26.0 81.5
자기관리리츠 6 0.3 0.9
186 31.9 100.0
상장리츠 4 0.3 0.9

<자료: 2017년 9월말 기준, 리츠정보시스템>
 

(3) 시장의 특성

리츠는 도입이후 지금까지 지속적으로 성장하여 약 200여개의 리츠가 30조원 이상의 부동산을 유동화하여 수익을 창출하고 있으며, 2017년 9월말 기준으로 총 자산규모는 32조원입니다. 리츠의 운용부동산 유형별 비중의 현재 특성으로는 오피스의 비중은 하락 추이를 보이고 있으며, 이에 반해 주택의 비중은 상승 추이를 보이고 있습니다.
 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 영등포구 문래동 공동주택 신축 및 준공공임대주택 임대운영사업
① 사업개요
당사는 공동주택 신축사업을 위하여 2017년 6월 서울시 영등포구 문래동6가 36(LG전자 강서빌딩) 매입계약을 체결하였으며, 2017년 11월 30일 LG전자 강서빌딩 취득을 완료 하였습니다. 사업지가 위치한 문래동은 과거 공장(금속제조/가공산업) 밀집지역이었으나, 현재 주거와 산업이 혼재되어 있어 '서울시 준공업지역 종합발전계획'에 따라 '문래 예술창작촌'등 지역재생계획이 지속적으로 수립되는 지역입니다.
또한, 사업지에서 도보 10분 거리 내 양평역(지하철5호선), 문래역(지하철2호선)이 위치하여 서울 핵심권역인 도심, 강남, 여의도 지역을 30분 이내 접근이 가능하며, 사업지 200m 이내 초,중,고교 위치로 도보로 통학이 가능한 지역으로서 공동주택 신축사업을 예정하고 있습니다.

 

* 영등포구 문래동 공동주택 신축 및 준공공임대주택 임대운영사업 예정 사업계획(안)

구 분

내 용

개발사업명 영등포구 문래동 공동주택 신축 및 준공공임대주택 임대운영 사업

위 치

서울시 영등포구 문래동6가 36

지역/지구

준공업지역, 가로구역별 최고높이 제한구역

대지면적

7,324.3㎡(2,215.6평)

도로현황

15m, 8m 도로에 접함

용도 아파트 및 부대시설

건축규모

지하2층~지상20층(4개동)

구조 철근 콘크리트조
건축면적 2,309.42㎡(698.59평)
연면적 지상층 21,907.2245㎡(6,626.9평)
지하층 11,813.9005㎡(3,573.7평)
33,721.125㎡(10,200.6평)
건폐율 31.53%(법정 : 60%)
용적률 299.10%(법정 : 300%)
주차대수 281대(법정 : 217대)
조경면적 1,923.87㎡(법정 : 대지면적 15%이상)
사업기간 28개월

위 예정 사업계획(안)은 향후 사업 진행 과정에서 관련 법률의 개정, 인가 여부, 사업 계획의 변경 등의 사유로 변경될 수 있습니다.

 

(5) 조직도

prev 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

prev 영업(잠정)실적(공정공시)