경영공시

경영공시 참고서류
2016-05-17 09:55:33
조회수 132

참 고 서 류

 

금융위원회 귀중



 
 
제  출  일:
 
2016년   5월   17일
권  유  자:
 
성 명: 광희자기관리부동산투자회사(주)
주 소: 서울시 강남구 언주로 711, 9층 (논현동, 건설공제조합)
전화번호: 02-2077-5800


 


 

 

 

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

 

 

 

1. 권유자에 관한 사항

 

성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계 비고
광희자기관리
부동산투자회사(주)
보통주 - - 본인 -

 

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류 주식 소유
수량
주식 소유
 비율
회사와의
관계
비고
김종국 발행회사 임원 보통주 360,195 9.93 대표이사 -
이승재 발행회사 임원 보통주 - - 사내이사 -
양경석 발행회사 임원 보통주 - - 사외이사 -
이호선 발행회사 임원 보통주 - - 사외이사 -
홍복이 발행회사 임원 보통주 - - 감사 -
(주)한밭컨설팅 최대주주 보통주 524,256 14,.45 최대주주 -
신현주 최대주주의 임원 보통주 45,141 1.24 최대주주 -
김문환 최대주주의 임원 보통주 3,970 0.11 최대주주 -
보통주 933,562 25.73 - -

 

 

2. 대리인에 관한 사항

 

성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
김성회 보통주 - 직원 -
정재연 보통주 - 직원 -

 

 

3. 피권유자의 범위

 

2016년 4월 27일 현재 광희자기관리부동산투자회사(주) 주주명부상에 기재되어있는 주주 전원

 

 

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

 

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

 

 

5. 기타 사항

 

가. 위임권유기간 : (시작일) -  2016년  5월  20일  
                            (종료일) -  2016년  5월  26일 (임시주주총회 개최 전까지)
나. 위임장용지의 교부방법
   □ 권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법
   □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법  

다. 주주총회  일시  및  장소 : (일시)  2016년  5월  26일  10시  
                                           (장소) 서울시 강남구 언주로 711, 3층 소회의실 (논현동, 건설공제조합)
라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김 성 회
                                            (부서 및 직위) 경영관리팀 팀장
                                            (연락처) 02-2077-5800
 

 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

 

 

□ 이사의 선임

 

 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계 추천인
김문환 65.12.20 있음 주주제안
총 ( 1 ) 명

 

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 약력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
김문환 케이에스마린 대표이사 - 동원증권
- 한국outback steak house
없음

 

 

 

□ 기타 주주총회의 목적사항

 

 

가. 의안 제목

제2호 의안 : 부동산개발사업 투자비율 승인의 건
 

나. 의안의 요지

부동산투자회사법 제12조①항4의2. 에 따라 부동산개발사업에 대한 투자비율(100% 이하)을 정하고자 함.