경영공시

경영공시 정기주주총회 결과
2016-03-25 09:46:55
조회수 166
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 06 기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
나. 개별(별도) - 자산총계 59,293 - 매출액 52,814
- 부채총계 34,245 - 영업이익 7,294
- 자본금 18,144 - 당기순이익 6,866
- 자본총계 25,048 *주당순이익(원) 1,892
*회계감사인 감사의견 연결 -
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 952
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 3,454,555,720
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 16.1
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사내이사 1명(이승재)
- 비상근감사 1명(홍복이)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 40
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안 : 제6기 재무제표의 승인의 건 - 원안대로 승인

제2호 의안 : 제6기 현금배당 승인의 건 - 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 변경의 건

 제3-1호 의안 : 사명 변경의 건 - 원안대로 승인

 제3-2호 의안 : 정관 기타사항 변경의 건 - 정관제55조(이익 배당)의 건을 별도 안건(3-3호)으로 결의하기로 하여 동 조항은 제외하고 원안대로 승인

 제3-3호 의안 : 정관 제55조(이익 배당) 변경의 건  - 원안 부결

제4호 의안 : 이사 1인 선임의 건- 원안대로 승인
 
제5호 의안 : 감사 1인 선임의 건 - 주주제안에 따른 2인의 후보 중 홍복이 감사후보자 선임.
 
제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인

제8호 의안 : 2016년 사업계획 승인의 건 - 원안대로 승인

제9호 의안 : 부동산개발사업 투자비율 승인의 건 - 원안 부결
5. 주주총회일자 2016-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제3-3호 의안은 부동산투자회사법에 따라 배당방식(현물/현금/주식 등)이 자율화하고자 하였으나 해당 안건이 부결됨에 따라 기존대로 현금배당만 가능함.

- 상기 제9호 의안은 부동산투자회사법에 따라 부동산개발사업 투자비율을 주주총회의 특별결의로 정하고자 하였으나 부결되었음.
※ 관련공시 2016-03-18 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이승재 1975-01 3 신규선임 - (주)로케트전기 경영기획본부 이사
- (주)가톨릭대학교 기술지주 회사 매니저
- (주)삼성물산 경영지원실
- KGP(주) 전략기획 이사
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
홍복이 1972-03 3 재선임 비상근 - 국회사무서 예산결산특별위원회        기금분석관
- 회계법인 이촌
- 서일회계법인
- (현) 삼화회계법인