경영공시

경영공시 주주총회소집 결의 정정
2016-03-18 09:43:34
조회수 163
정정신고(보고)
정정일자 2016-03-18
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2016.03.04
3. 정정사유 이사후보에 대한 주주제안 철회 반영
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
이사선임 세부내역(이사후보) 이승재, 최우석 이승재
기타 투자판단과 관련한 중요사항 상기 제4호 및 제5호 의안은 주주제안에 따라 각각 2명의 후보가 제안되었으며 세부사항은 아래 이사 및 감사선임의 세부내역을 참조하기 바람. - 상기 제4호 의안은 주주가 최초 2명의 후보를 제안하였으나 동 주주가 후보 중 1인에 대하여 제안을 철회하여 이사 후보자는 1명으로 변경됨.
 
- 상기 제5호 의안은 주주 2인이 각 1명의 후보를 제안한 것이며 세부사항은 아래 감사선임의 세부내역을 참조하기 바람.
- 2명의 이사후보자를 제안한 주주가 후보자 중 1인에 대해 후보 철회 의사를 표시함에 따라 이사후보자는 1명으로 변경됨.
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2016-03-25 10:00
3. 장소 서울시 강남구 언주로 711, 3층 대회의실
(논현동,건설공제조합)
4. 의안 주요내용 제1호 의안 : 제6기 재무제표의 승인의 건
제2호 의안 : 제6기 현금배당 승인의 건
제3호 의안 : 정관 변경의 건
 제3-1호 의안 : 사명 변경의 건
 제3-2호 의안 : 정관 기타사항 변경의 건
제4호 의안 : 이사 1인 선임의 건(주주제안)
제5호 의안 : 감사 1인 선임의 건
(감사 임기만료에 따른 후임 선임 - 주주제안)
제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
제8호 의안 : 2016년 사업계획 승인의 건
제9호 의안 : 부동산개발사업 투자비율 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2016-03-04
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 및 제2호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며 외부감사결과에 따라 변동될 수 있음.
- 상기 제3호 의안은 부동산투자회사법의 변경 시행에 따른 사항임.
- 상기 제4호 의안은 주주가 최초 2명의 후보를 제안하였으나 동 주주가 후보 중 1인에 대하여 제안을 철회하여 이사 후보자는 1명으로 변경됨.  
- 상기 제5호 의안은 주주 2인이 각 1명의 후보를 제안한 것이며 세부사항은 아래 감사선임의 세부내역을 참조하기 바람.
※ 관련공시 2016-03-04 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이승재 1975-01 3 신규선임 - (주)로케트전기 경영기획본부 이사
- (주)가톨릭대학교 기술지주 회사 매니저
- (주)삼성물산 경영지원실
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
홍복이 1972-03 3 재선임 비상근 - 국회사무처 예결특별위 기금분석관
- 회계법인 이촌
- 선진회계법인
- (현)삼화회계법인
고희관 1967-07 3 신규선임 비상근 - 안건회계법인
- 세원텔레콤 구조본 경영기획팀장
- CS세무회계사무소 대표
- (현) 한경회계법인