경영공시

경영공시 주주총회소집공고 정정신고 (보고)
2016-03-17 09:39:11
조회수 171

정 정 신 고 (보고)

 
2016년 03월 17일

 

 

1. 정정대상 공시서류 :  주주총회소집공고

 

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :  2016.03.10

 

3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
주주총회 소집공고
제5호 의안 비상근감사 고희관
회사와의 거래내역
기재 오류 있음 없음
Ⅰ.사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역
기재 오류 (주1)정정전
사외이사 활동내역
(주2)정정후
사외이사 활동내역
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
 가. 업계의 현황
기재 오류 가. 업계의 현황 다. 업계의 현황
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
 나. 회사의 현황의 (2)자산의 구성
외부감사인의 감사결과에
따른 자산의 구성내역 정정
(주3)정정전
자산의 구성
(주4)정정후
자산의 구성
III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
 □ 재무제표의 승인
외부감사인의 감사결과에
따른 재무제표 정정
(주5)정정전
재무제표
(주6)정정후
재무제표


(주1) 정정전 사외이사 활동내역

회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
윤홍원(※1)
(출석률: 0%)
윤정섭
(출석률: 100%)
양경석(※2)
(출석률: 100%)
이호선(※2)
(출석률:100 %)
찬 반 여 부
1 2015.02.10 1. 임시주주총회 소집의 건
2. 준법감시인 변경의 건
3. 김종국 대표이사 해임의 건
4. 박광준 대표이사 해임의 건
  반대
반대
반대
반대
   
2 2015.02.12 1. 제5기 재무제표 승인의 건   찬성    
3 2015.02.26 1. 철도사원아파트 시공비 공탁의 건   찬성    
4 2015.03.04 1. 이사 선임의 건
2. 감사 선임의 건
3. 이사 보수한도 승인의 건
4. 감사 보수한도 승인의 건
5. 자산보관계약 변경의 건(sk증권)
6. 제5기 정기주주총회 개최의 건
  찬성
반대
찬성
찬성
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찬성
   
5 2015.03.09 1. 이사회 추천 이사후보에 대한 추천 철회의 건
2. 제5기 정기주총 안건 중 이사 선임의 건 철회의 건
  반대
반대
   
6 2015.03.20 1. 사규 제개정의 건   찬성    
7 2015.03.30 1. 자료 제출의 건
2. 인사발령 취소의 건
  찬성
반대
   
8 2015.04.06 1. 사규 제ㆍ개정의 건
2. 인사발령 원상회복의 건
3. 임시주주총회 개최 결의 건
4. 법률자문료 지급의 건
5. 계룡리슈빌 공사비소송 법률대리인 선정의 건
  찬성
반대
반대
반대
반대
   
9 2015.04.13 1. 계룡리슈빌 공사비소송 법률대리인 선정의 건
2. 법률자문료 지급의 건
  찬성
반대
   
10 2015.04.29 1. 전 임원(오용헌) 고소관련 처리방안의 건
2. 2차사업 대물납부액 정산업체 계약의 건
3. 3차사업 미술품 장식업체 계약의 건
4. 법률자문보수 지급의 건
  찬성
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반대
   
11 2015.05.07 1. 2차사업 모델하우스 원상복구비용 지급의 건
2. 정관 변경의 건
3. 사외이사 선임의 건
4. 사규 제정의 건
5. 임시주주총회 개최의 건
  찬성
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12 2015.05.28 1. 법률자문료 지급의 건
2. 2015년도 회계감사 외부감사인 계약의 건
  찬성
찬성
   
13 2015.07.23 1. 이사회 규정 개정
1-1. 대표이사 및 등기이사의 보수 이사회 결의의 건
1-2. 각자 대표이사 및 기타비상무이사 하반기 연봉 감액의 건
1-3. 이사회 소집 규정 개정의 건
2. 2015년도 회계감사 외부감사인 계약의 건
3. 3차사업 현장관리 인력 채용의 건
4. 사무위임 전결 처리규정 개정의 건
 
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14 2015.09.17 1. 메이준 공사비 소송대리인 선임의 건
2. 2차사업 모델하우스 원상복구비용 지급의 건
3. 2차사업 계룡리슈빌 공사비 소송 업무 분장의 건
  반대
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반대
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15 2015.11.05 1. 메이준 소송관련 상고심 소송대리인 선정의 건
2. 3차사업 PF대출 만기전 상환 완료의 건
3. 이사회 회의 진행 권한 변경의 건
4. 사외이사후보추천위원회 규정 제정의 건
5. 차량유지비 비용 절감의 건
6. 법인카드 사용내역 지출결의서 제출 및 5년간 보관의 건
  찬성
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반대
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16 2015.11.19 1. 1차사업 공사비소송 3심대리인 계약체결의 건
2. 1차사업 공사비소송 3심대리인 선정의 건
3. 3차사업 공유재산 대부계약 체결의 건
  반대
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반대
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반대
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17 2015.12.15 1. 이사 박광준 징계(대표이사 해임 및 이사 직무정지)의 건
2. 사규 제개정의 건
3. 동부아파트 일조권 보상의 건
4. 금전배당 결정의 건



 
반대
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(주2) 정정후 사외이사 활동내역

회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
윤홍원(※1)
(출석률: 0%)
윤정섭
(출석률: 100%)
양경석(※2)
(출석률: 100%)
이호선(※2)
(출석률:100 %)
찬 반 여 부
1 2015.02.10 1. 임시주주총회 소집의 건
2. 준법감시인 변경의 건
3. 김종국 대표이사 해임의 건
4. 박광준 대표이사 해임의 건
  찬성
반대
반대
반대
   
2 2015.02.12 1. 제5기 재무제표 승인의 건   찬성    
3 2015.02.26 1. 철도사원아파트 시공비 공탁의 건   찬성    
4 2015.03.04 1. 이사 선임의 건
2. 감사 선임의 건(미결의)
3. 이사 보수한도 승인의 건
4. 감사 보수한도 승인의 건
5. 자산보관계약 변경의 건(sk증권)
6. 제5기 정기주주총회 개최의 건
  찬성
-
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찬성
   
5 2015.03.09 1. 이사회 추천 이사후보에 대한 추천 철회의 건
2. 제5기 정기주총 안건 중 이사 선임의 건 철회의 건
  기권
기권
   
6 2015.03.20 1. 사규 제개정의 건   찬성    
7 2015.03.30 1. 자료 제출의 건
2. 인사발령 취소의 건
  찬성
반대
   
8 2015.04.06 1. 사규 제ㆍ개정의 건
2. 인사발령 원상회복의 건
3. 임시주주총회 개최 결의의 건(미결의)
4. 법률자문료 지급의 건
5. 계룡리슈빌 공사비소송 법률대리인 선정의 건
  찬성
반대
-
반대
반대
   
9 2015.04.13 1. 계룡리슈빌 공사비소송 법률대리인 선정의 건
2. 법률자문료 지급의 건
  찬성
반대
   
10 2015.04.29 1. 전 임원(오용헌) 고소관련 처리방안의 건
2. 2차사업 대물납부액 정산업체 계약의 건
3. 3차사업 미술품 장식업체 계약의 건
4. 법률자문보수 지급의 건
  찬성
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찬성
반대
   
11 2015.05.07 1. 2차사업 모델하우스 원상복구비용 지급의 건
2. 정관 변경의 건
3. 사외이사 선임의 건
4. 사규 제정의 건
5. 임시주주총회 개최의 건
  찬성
찬성
찬성
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찬성
   
12 2015.05.28 1. 법률자문료 지급의 건
2. 2015년도 회계감사 외부감사인 계약의 건
  찬성
찬성
   
13 2015.07.23 1. 이사회 규정 개정
1-1. 대표이사 및 등기이사의 보수 이사회 결의의 건
1-2. 각자 대표이사 및 기타비상무이사 하반기 연봉 감액의 건
1-3. 이사회 소집 규정 개정의 건
2. 2015년도 회계감사 외부감사인 계약의 건
3. 3차사업 현장관리 인력 채용의 건
4. 사무위임 전결 처리규정 개정의 건
 
찬성
찬성
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14 2015.09.17 1. 메이준 공사비 소송대리인 선임의 건
2. 2차사업 모델하우스 원상복구비용 지급의 건
3. 2차사업 계룡리슈빌 공사비 소송 업무 분장의 건
  반대
찬성
찬성
반대
찬성
찬성
반대
찬성
찬성
15 2015.11.05 1. 메이준 소송관련 상고심 소송대리인 선정의 건
2. 3차사업 PF대출 만기전 상환 완료의 건
3. 이사회 회의 진행 권한 변경의 건
4. 사외이사후보추천위원회 규정 제정의 건(미결의)
5. 차량유지비 비용 절감의 건
6. 법인카드 사용내역 지출결의서 제출 및 5년간 보관의 건
  찬성
찬성
찬성
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찬성
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찬성
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찬성
16 2015.11.19 1. 1차사업 공사비소송 3심대리인 계약체결의 건
2. 1차사업 공사비소송 3심대리인 선정의 건
3. 3차사업 공유재산 대부계약 체결의 건
  반대
찬성
찬성
반대
찬성
찬성
반대
찬성
찬성
17 2015.12.15 1. 이사 박광준 징계(대표이사 해임 및 이사 직무정지)의 건
2. 사규 제개정의 건
3. 동부아파트 일조권 보상의 건
4. 금전배당 결정의 건



 
기권
찬성
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반대
찬성
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(주3) 정정전 자산의 구성

항 목 자산총액 비율(%) 총자산대비
구성비율(%)
부동산 토지 및 그 정착물 10,693 17.9 97.8
지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리 73 0.1
부동산 개발사업 43,565 72.9
설립할 때 납입된 주금(株金), 신주발행으로 조성한 자금 및 소유 부동산의 매각대금 4,105 6.9
기 타 자 산 1,349 2.2 2.2
총자산 자기자본 25,040 41.9 100.0
부 채 34,745 58.1


(주4) 정정후 자산의 구성

항 목 자산총액 비율(%) 총자산대비
구성비율(%)
부동산 토지 및 그 정착물 10,693 18.0 98.5
지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리 73 0.1
부동산 개발사업 43,565 73.5
설립할 때 납입된 주금(株金), 신주발행으로 조성한 자금 및 소유 부동산의 매각대금 4,105 6.9
기 타 자 산 857 1.5 1.5
총자산 자기자본 25,048 42.2 100.0
부 채 34,245 57.8



(주5) 정정전 재무제표
 

- 대차대조표(재무상태표)

제 06 기 2015년 12월 31일 현재
제 05 기 2014년 12월 31일 현재
회사명 : 광희개발전문자기관리부동산투자회사 주식회사 (단위 : 원)
과                        목 제 06(당) 기 제 05(전) 기
자산        
Ⅰ. 유동자산     58,436,180,344   80,615,711,761
(1) 당좌자산   23,934,197,310   29,556,969,970
     보통예금   4,105,363,146   23,721,538,687
     분양미수금       1,000,000
     미수금   33,067,140   106,753,288
     미청구공사   16,383,957,780    0
     선급금   3,101,860,976   4,446,378,542
     선급비용   61,140,708   409,080,003
     부가세대급금    0   7,626,220
     선납세금   0    0
     선급공사비   175,966,560   459,931,230
     보증금   72,841,000   404,662,000
(2) 재고자산   10,693,153,636   28,253,882,584
     완성건물   336,000,000   1,182,952,681
     건설용지   10,357,153,636   27,070,929,903
(3) 기타유동자산   23,808,829,398   22,804,859,207
    기타유동자산   23,808,829,398   22,804,859,207
Ⅱ. 비유동자산     1,348,790,737   1,394,841,321
(1) 투자자산     0    0
(2) 유형자산     4,060,898   28,729,011
     차량운반구    0 54,586,110  0
     감가상각누계액    0 36,390,741 18,195,369
     비품 40,410,783  0 39,355,933