정 정 신 고 (보고)
2016년 03월 17일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016.03.10
3. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
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주주총회 소집공고 제5호 의안 비상근감사 고희관 회사와의 거래내역 |
기재 오류 | 있음 | 없음 |
Ⅰ.사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 사외이사 등의 활동내역 |
기재 오류 | (주1)정정전 사외이사 활동내역 |
(주2)정정후 사외이사 활동내역 |
III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 |
기재 오류 | 가. 업계의 현황 | 다. 업계의 현황 |
III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황의 (2)자산의 구성 |
외부감사인의 감사결과에 따른 자산의 구성내역 정정 |
(주3)정정전 자산의 구성 |
(주4)정정후 자산의 구성 |
III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인 |
외부감사인의 감사결과에 따른 재무제표 정정 |
(주5)정정전 재무제표 |
(주6)정정후 재무제표 |
(주1) 정정전 사외이사 활동내역
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
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윤홍원(※1) (출석률: 0%) |
윤정섭 (출석률: 100%) |
양경석(※2) (출석률: 100%) |
이호선(※2) (출석률:100 %) |
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찬 반 여 부 | ||||||
1 | 2015.02.10 | 1. 임시주주총회 소집의 건 2. 준법감시인 변경의 건 3. 김종국 대표이사 해임의 건 4. 박광준 대표이사 해임의 건 |
반대 반대 반대 반대 |
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2 | 2015.02.12 | 1. 제5기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | |||
3 | 2015.02.26 | 1. 철도사원아파트 시공비 공탁의 건 | 찬성 | |||
4 | 2015.03.04 | 1. 이사 선임의 건 2. 감사 선임의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건 5. 자산보관계약 변경의 건(sk증권) 6. 제5기 정기주주총회 개최의 건 |
찬성 반대 찬성 찬성 찬성 찬성 |
|||
5 | 2015.03.09 | 1. 이사회 추천 이사후보에 대한 추천 철회의 건 2. 제5기 정기주총 안건 중 이사 선임의 건 철회의 건 |
반대 반대 |
|||
6 | 2015.03.20 | 1. 사규 제ㆍ개정의 건 | 찬성 | |||
7 | 2015.03.30 | 1. 자료 제출의 건 2. 인사발령 취소의 건 |
찬성 반대 |
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8 | 2015.04.06 | 1. 사규 제ㆍ개정의 건 2. 인사발령 원상회복의 건 3. 임시주주총회 개최 결의 건 4. 법률자문료 지급의 건 5. 계룡리슈빌 공사비소송 법률대리인 선정의 건 |
찬성 반대 반대 반대 반대 |
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9 | 2015.04.13 | 1. 계룡리슈빌 공사비소송 법률대리인 선정의 건 2. 법률자문료 지급의 건 |
찬성 반대 |
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10 | 2015.04.29 | 1. 전 임원(오용헌) 고소관련 처리방안의 건 2. 2차사업 대물납부액 정산업체 계약의 건 3. 3차사업 미술품 장식업체 계약의 건 4. 법률자문보수 지급의 건 |
찬성 찬성 찬성 반대 |
|||
11 | 2015.05.07 | 1. 2차사업 모델하우스 원상복구비용 지급의 건 2. 정관 변경의 건 3. 사외이사 선임의 건 4. 사규 제정의 건 5. 임시주주총회 개최의 건 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
|||
12 | 2015.05.28 | 1. 법률자문료 지급의 건 2. 2015년도 회계감사 외부감사인 계약의 건 |
찬성 찬성 |
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13 | 2015.07.23 | 1. 이사회 규정 개정 1-1. 대표이사 및 등기이사의 보수 이사회 결의의 건 1-2. 각자 대표이사 및 기타비상무이사 하반기 연봉 감액의 건 1-3. 이사회 소집 규정 개정의 건 2. 2015년도 회계감사 외부감사인 계약의 건 3. 3차사업 현장관리 인력 채용의 건 4. 사무위임 전결 처리규정 개정의 건 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
|
14 | 2015.09.17 | 1. 메이준 공사비 소송대리인 선임의 건 2. 2차사업 모델하우스 원상복구비용 지급의 건 3. 2차사업 계룡리슈빌 공사비 소송 업무 분장의 건 |
반대 찬성 찬성 |
반대 찬성 찬성 |
반대 찬성 찬성 |
|
15 | 2015.11.05 | 1. 메이준 소송관련 상고심 소송대리인 선정의 건 2. 3차사업 PF대출 만기전 상환 완료의 건 3. 이사회 회의 진행 권한 변경의 건 4. 사외이사후보추천위원회 규정 제정의 건 5. 차량유지비 비용 절감의 건 6. 법인카드 사용내역 지출결의서 제출 및 5년간 보관의 건 |
찬성 찬성 찬성 반대 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 반대 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 반대 찬성 찬성 |
|
16 | 2015.11.19 | 1. 1차사업 공사비소송 3심대리인 계약체결의 건 2. 1차사업 공사비소송 3심대리인 선정의 건 3. 3차사업 공유재산 대부계약 체결의 건 |
반대 찬성 찬성 |
반대 찬성 찬성 |
반대 찬성 찬성 |
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17 | 2015.12.15 | 1. 이사 박광준 징계(대표이사 해임 및 이사 직무정지)의 건 2. 사규 제개정의 건 3. 동부아파트 일조권 보상의 건 4. 금전배당 결정의 건 |
반대 찬성 찬성 반대 |
찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 |
(주2) 정정후 사외이사 활동내역
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
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윤홍원(※1) (출석률: 0%) |
윤정섭 (출석률: 100%) |
양경석(※2) (출석률: 100%) |
이호선(※2) (출석률:100 %) |
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찬 반 여 부 | ||||||
1 | 2015.02.10 | 1. 임시주주총회 소집의 건 2. 준법감시인 변경의 건 3. 김종국 대표이사 해임의 건 4. 박광준 대표이사 해임의 건 |
찬성 반대 반대 반대 |
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2 | 2015.02.12 | 1. 제5기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | |||
3 | 2015.02.26 | 1. 철도사원아파트 시공비 공탁의 건 | 찬성 | |||
4 | 2015.03.04 | 1. 이사 선임의 건 2. 감사 선임의 건(미결의) 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건 5. 자산보관계약 변경의 건(sk증권) 6. 제5기 정기주주총회 개최의 건 |
찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 |
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5 | 2015.03.09 | 1. 이사회 추천 이사후보에 대한 추천 철회의 건 2. 제5기 정기주총 안건 중 이사 선임의 건 철회의 건 |
기권 기권 |
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6 | 2015.03.20 | 1. 사규 제ㆍ개정의 건 | 찬성 | |||
7 | 2015.03.30 | 1. 자료 제출의 건 2. 인사발령 취소의 건 |
찬성 반대 |
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8 | 2015.04.06 | 1. 사규 제ㆍ개정의 건 2. 인사발령 원상회복의 건 3. 임시주주총회 개최 결의의 건(미결의) 4. 법률자문료 지급의 건 5. 계룡리슈빌 공사비소송 법률대리인 선정의 건 |
찬성 반대 - 반대 반대 |
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9 | 2015.04.13 | 1. 계룡리슈빌 공사비소송 법률대리인 선정의 건 2. 법률자문료 지급의 건 |
찬성 반대 |
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10 | 2015.04.29 | 1. 전 임원(오용헌) 고소관련 처리방안의 건 2. 2차사업 대물납부액 정산업체 계약의 건 3. 3차사업 미술품 장식업체 계약의 건 4. 법률자문보수 지급의 건 |
찬성 찬성 찬성 반대 |
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11 | 2015.05.07 | 1. 2차사업 모델하우스 원상복구비용 지급의 건 2. 정관 변경의 건 3. 사외이사 선임의 건 4. 사규 제정의 건 5. 임시주주총회 개최의 건 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
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12 | 2015.05.28 | 1. 법률자문료 지급의 건 2. 2015년도 회계감사 외부감사인 계약의 건 |
찬성 찬성 |
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13 | 2015.07.23 | 1. 이사회 규정 개정 1-1. 대표이사 및 등기이사의 보수 이사회 결의의 건 1-2. 각자 대표이사 및 기타비상무이사 하반기 연봉 감액의 건 1-3. 이사회 소집 규정 개정의 건 2. 2015년도 회계감사 외부감사인 계약의 건 3. 3차사업 현장관리 인력 채용의 건 4. 사무위임 전결 처리규정 개정의 건 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
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14 | 2015.09.17 | 1. 메이준 공사비 소송대리인 선임의 건 2. 2차사업 모델하우스 원상복구비용 지급의 건 3. 2차사업 계룡리슈빌 공사비 소송 업무 분장의 건 |
반대 찬성 찬성 |
반대 찬성 찬성 |
반대 찬성 찬성 |
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15 | 2015.11.05 | 1. 메이준 소송관련 상고심 소송대리인 선정의 건 2. 3차사업 PF대출 만기전 상환 완료의 건 3. 이사회 회의 진행 권한 변경의 건 4. 사외이사후보추천위원회 규정 제정의 건(미결의) 5. 차량유지비 비용 절감의 건 6. 법인카드 사용내역 지출결의서 제출 및 5년간 보관의 건 |
찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 |
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16 | 2015.11.19 | 1. 1차사업 공사비소송 3심대리인 계약체결의 건 2. 1차사업 공사비소송 3심대리인 선정의 건 3. 3차사업 공유재산 대부계약 체결의 건 |
반대 찬성 찬성 |
반대 찬성 찬성 |
반대 찬성 찬성 |
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17 | 2015.12.15 | 1. 이사 박광준 징계(대표이사 해임 및 이사 직무정지)의 건 2. 사규 제개정의 건 3. 동부아파트 일조권 보상의 건 4. 금전배당 결정의 건 |
기권 찬성 찬성 반대 |
찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 |
(주3) 정정전 자산의 구성
항 목 | 자산총액 | 비율(%) | 총자산대비 구성비율(%) |
|
부동산 | 토지 및 그 정착물 | 10,693 | 17.9 | 97.8 |
지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리 | 73 | 0.1 | ||
부동산 개발사업 | 43,565 | 72.9 | ||
설립할 때 납입된 주금(株金), 신주발행으로 조성한 자금 및 소유 부동산의 매각대금 | 4,105 | 6.9 | ||
기 타 자 산 | 1,349 | 2.2 | 2.2 | |
총자산 | 자기자본 | 25,040 | 41.9 | 100.0 |
부 채 | 34,745 | 58.1 |
(주4) 정정후 자산의 구성
항 목 | 자산총액 | 비율(%) | 총자산대비 구성비율(%) |
|
부동산 | 토지 및 그 정착물 | 10,693 | 18.0 | 98.5 |
지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리 | 73 | 0.1 | ||
부동산 개발사업 | 43,565 | 73.5 | ||
설립할 때 납입된 주금(株金), 신주발행으로 조성한 자금 및 소유 부동산의 매각대금 | 4,105 | 6.9 | ||
기 타 자 산 | 857 | 1.5 | 1.5 | |
총자산 | 자기자본 | 25,048 | 42.2 | 100.0 |
부 채 | 34,245 | 57.8 |
(주5) 정정전 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
제 06 기 2015년 12월 31일 현재 | |
제 05 기 2014년 12월 31일 현재 | |
회사명 : 광희개발전문자기관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 06(당) 기 | 제 05(전) 기 | ||
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자산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 58,436,180,344 | 80,615,711,761 | ||
(1) 당좌자산 | 23,934,197,310 | 29,556,969,970 | ||
보통예금 | 4,105,363,146 | 23,721,538,687 | ||
분양미수금 | 1,000,000 | |||
미수금 | 33,067,140 | 106,753,288 | ||
미청구공사 | 16,383,957,780 | 0 | ||
선급금 | 3,101,860,976 | 4,446,378,542 | ||
선급비용 | 61,140,708 | 409,080,003 | ||
부가세대급금 | 0 | 7,626,220 | ||
선납세금 | 0 | 0 | ||
선급공사비 | 175,966,560 | 459,931,230 | ||
보증금 | 72,841,000 | 404,662,000 | ||
(2) 재고자산 | 10,693,153,636 | 28,253,882,584 | ||
완성건물 | 336,000,000 | 1,182,952,681 | ||
건설용지 | 10,357,153,636 | 27,070,929,903 | ||
(3) 기타유동자산 | 23,808,829,398 | 22,804,859,207 | ||
기타유동자산 | 23,808,829,398 | 22,804,859,207 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 1,348,790,737 | 1,394,841,321 | ||
(1) 투자자산 | 0 | 0 | ||
(2) 유형자산 | 4,060,898 | 28,729,011 | ||
차량운반구 | 0 | 54,586,110 | 0 | |
감가상각누계액 | 0 | 36,390,741 | 18,195,369 | |
비품 | 40,410,783 | 0 | 39,355,933 |