경영공시

경영공시 주주총회소집 결의
2016-03-04 18:03:24
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주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2016-03-25 10:00
3. 장소 서울시 강남구 언주로 711, 3층 대회의실
(논현동,건설공제조합)
4. 의안 주요내용 제1호 의안 : 제6기 재무제표의 승인의 건
제2호 의안 : 제6기 현금배당 승인의 건
제3호 의안 : 정관 변경의 건
 제3-1호 의안 : 사명 변경의 건
 제3-2호 의안 : 정관 기타사항 변경의 건
제4호 의안 : 이사 1인 선임의 건(주주제안)
제5호 의안 : 감사 1인 선임의 건
(감사 임기만료에 따른 후임 선임 - 주주제안)
제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
제8호 의안 : 2016년 사업계획 승인의 건
제9호 의안 : 부동산개발사업 투자비율 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2016-03-04
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 제1호 및 제2호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며 외부감사결과에 따라 변동될 수 있음.
상기 제3호 의안은 부동산투자회사법의 변경 시행에 따른 사항임.
상기 제4호 및 제5호 의안은 주주제안에 따라 각각 2명의 후보가 제안되었으며 세부사항은 아래 이사 및 감사선임의 세부내역을 참조하기 바람.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이승재 1975-01 3 신규선임 - (주)로케트전기 경영기획본부 이사
- (주)가톨릭대학교 기술지주 회사 매니저
- (주)삼성물산 경영지원실
최우석 1973-09 3 신규선임 - CFB 자산관리 이사
- CF 경매 이사
- (주)토우산업 본부장
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
홍복이 1972-03 3 재선임 비상근 - 국회사무처 예결특별위 기금분석관
- 회계법인 이촌
- 선진회계법인
- (현)삼화회계법인
고희관 1967-07 3 신규선임 비상근 - 안건회계법인
- 세원텔레콤 구조본 경영기획팀장
- CS세무회계사무소 대표
- (현) 한경회계법인