경영공시

경영공시 주주총회소집 결의
2015-05-07 17:46:48
조회수 233
주주총회소집 결의
1. 구분 임시주주총회
2. 일시 2015-06-26 10:00
3. 장소 서울시 마포구 마포대로 109 롯데캐슬프레지던트 101동 9층 회의실
4. 의안 주요내용 제1호 의안 : 정관 변경의 건
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2015-05-07
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 정관 변경의 건은 2015. 4. 8 당사가 공시한 기타주요경영사항 중 2. 지배구조 개선과 관련된 것으로 [사외이사후보추천위원회] 설치를 위한 정관 변경임.
2. 사외이사 선임의 건은 2015. 4. 8 당사가 공시한 기타주요경영사항 중 2. 지배구조 개선과 관련된 것으로 당사는 '상장회사협의회'로부터 추천을 받았으며 2015. 6. 26 임시주주총회에서 사외이사 2인을 선임할 예정임.
3. 임원퇴직금지급규정이 금일 이사회에서 제정되어 당사 정관 제41조 및 제42조5에 따라 주주총회에서 승인을 받고자 하는 것임.
※ 관련공시 2015-04-08 기타 주요경영사항(자율공시)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양경석 1953-01 3 신규선임 전)서울지방청 검사
전)홍익대 법대 교수
현)법무법인 신세기 대표변호사
법무법인 신세기 대표변호사
이호선 1964-10 3 신규선임 전)법무법인 CHL 변호사
전)대한변호사협회 기획위원
현)국민대학교 법대 부교수
-