경영공시

경영공시 주주총회소집 결의
2015-03-04 17:35:38
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주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2015-03-27 10 : 00
3. 장소 서울시 마포구 마포대로 109, 롯데캐슬프레지던트 9층 회의실
4. 의안 주요내용 [보고사항]
감사보고, 영업보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제5기(2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일)재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 자산보관계약 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2015-03-04
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-제2호 의안(이사 선임의 건)과 관련하여 회사는 주주제안에 따라 집중투표제로 2명을 선출할 예정임.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
윤홍원 1966-01 3 신규선임 성균관대 회계학과
現)광희디앤씨 대표이사
최석환 1974-08 3 신규선임 코넬대학원 부동산학
現)광희리츠㈜ 투자관리 부장
최우석 1973-09 3 신규선임 연세대 미래교육원 수료
現)CFB자산관리 이사
최원석 1963-05 3 신규선임 서울대 국제경제학과
現)에프앤자산평가 대표이사
양근석 1953-08 3 신규선임 성균관대 경제학과
前)서울보증보험 상무
前)신용회복위원회 위원