경영공시

경영공시 주주총회소집공고
2014-03-13 17:03:19
조회수 143

주주총회 소집공고

(제 4기)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제18조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

 

                                         -      아            래      -
 

1. 일 시 : 2014년 3월 28일(금) 오전 10시
 

2. 장 소 : 서울시 마포구 마포대로 109, 101동 9층 회의실 (공덕동, 롯데캐슬프레지던트)  (02-2077-5800)
 

3. 목   적  

 제1호 의안 : 제4기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
  제2호 의안 : 이사 선임의 건
 

성명 주요약력 추천인 회사와의
거래내역
최대주주와의
관계
생년월일
윤정섭 윤정섭
성형외과의원
원장
이사회 없음 없음 1961.05.09

 
 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정 제1호에 의거, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하거나 또는 위임장에 의거의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
 

5. 준비물

  - 직접행사 : 신분증

  - 대리행사 : 위임장(인감도장 날인),대리인 신분증,  
                      주주인감증명서(3개월 이내)1부

  ※ 법인일 경우 모든 서류는 법인인감으로 날인 하셔야 합니다
 

6. 관련사항 문의처 : 광희개발전문자기관리부동산투자회사㈜  (02-2077-5800)
 

이상과 같이 금번 정기주주총회와 관련된 안내를 마치며, 주주님께서는 동 안내문을 숙지하신 후  소중한 의결권 행사를 부탁 드립니다.

 

                                              2014년  3월  13일

 

                             광희개발전문자기관리부동산투자회사㈜

                                       대표이사 김종국, 박광준