| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 마포대로 109, 101동 9층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제4기 재무상태표,손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건 2. 이사 선임의 건 3. 이사보수 한도 승인의 건 4. 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 위의 2.이사 선임의 건은 '기타비상무이사'를 선임하는 것임. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤정섭 | 1961-05-09 | 3 | 신규선임 | - 대한성형외과의사회 윤리이사 역임 - 대한미용성형외과학회 재무이사, 감사 역임 |
윤정섭 성형외과 의원 원장 | 연세대 의과대 졸업 |
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