경영공시

경영공시 주주총회 소집공고
2013-10-14 16:50:49
조회수 128

주주총회 소집공고

(제 4기 임시)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제18조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

 

                                         -      아            래      -
 

1. 일 시 : 2013년 10월 30일(수) 오전 10시
 

2. 장 소 : 서울시 마포구 공덕동467번지 롯데캐슬프레지던트 101동 9층 회의실
              (02-2077-5800)
 

3. 목   적  

 제1호 의안 : 자산보관계약(변경)체결의 건
      제1-1호 : 자산보관계약 체결의 건(하나다올신탁)
      제1-2호 : 자산보관계약 변경 체결의 건(코람코자산신탁)
      제1-1호 : 자산보관계약 변경 체결(예정)의 건(SK증권)
  제2호 의안 : 이사 선임의 건


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정 제1호에 의거, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
 

5. 준비물

  - 직접행사 : 신분증

  - 대리행사 : 위임장(인감도장 날인),대리인 신분증,  
                      주주인감증명서(3개월 이내)1부

  ※ 법인일 경우 모든 서류는 법인인감으로 날인 하셔야 합니다
 

6. 관련사항 문의처 : 광희개발전문자기관리부동산투자회사㈜  (02-2077-5800)
 

이상과 같이 금번 임시주주총회와 관련된 안내를 마치며, 주주님께서는 동 안내문을 숙지하신 후  소중한 의결권 행사를 부탁 드립니다.

 

                                              2013년  10월  14일

 

                             광희개발전문자기관리부동산투자회사㈜

                                               대표이사 박광준