| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 03기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 85,224 | - 매출액 | 21,968 | ||
| - 부채총계 | 67,629 | - 영업이익 | 772 | ||
| - 자본금 | 18,144 | - 당기순이익 | 822 | ||
| - 자본총계 | 17,595 | *주당순이익(원) | 237 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | - | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 결제1호의안 : 제3기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표(결손금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건(1명) - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | -2013.02.28 주주총회소집결의 -2013.03.07 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박광준 | 1960-07-29 | 3 | 신규선임 | - 유진투자증권 부사장 - CJ투자증권 전무이사 |
-피앤피투자자문 대표이사 | - 성균관대 경제학 석사 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍복이 | 1972-03-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
|
사업보고서(2012.12)
주주총회 소집공고