경영공시

경영공시 주주총회소집 결의
2013-02-28 15:56:29
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주주총회소집 결의

1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2013-03-22 10 : 00
3. 장소 서울시 마포구 공덕동 467 롯데캐슬프레지던트 101동 9층 회의실
4. 의안 주요내용 가.보고사항
1)영업보고
2)감사보고

나.부의 안건
제1호 의안 : 제3기(2012.1.1.~2012.12.31) 재무상태표,손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2013-02-28
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 -
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
박광준 1960-07-29 3 신규선임 -유진투자증권 부사장
-CJ투자증권 전무이사
-피앤피투자자문(주) 대표이사 성균관대 경제학 석사 대한민국
[감사선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력 현직 최종학력 국적
홍복이 1972-03-06 3 신규선임 비상근 -국회사무처 예산결산특별위원회 기금분석관
-회계법인 이촌
-서일회계법인 한양여자대학교 경영학과 대한민국