주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 공덕동 467 롯데캐슬프레지던트 101동 9층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)영업보고 2)감사보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제3기(2012.1.1.~2012.12.31) 재무상태표,손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박광준 | 1960-07-29 | 3 | 신규선임 | -유진투자증권 부사장 -CJ투자증권 전무이사 |
-피앤피투자자문(주) 대표이사 | 성균관대 경제학 석사 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍복이 | 1972-03-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -국회사무처 예산결산특별위원회 기금분석관 -회계법인 이촌 |
-서일회계법인 | 한양여자대학교 경영학과 | 대한민국 |
주주총회 소집공고
2012 4분기 투자보고서