경영공시

경영공시 제2기 정기주주총회 결과
2012-03-23 11:46:13
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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인
제 02기
(단위 : 백만원)
- 자산총계 13,740 - 매출액 2,794
- 부채총계 4,280 - 영업이익 -1,605
- 자본금 10,673 - 당기순이익 -1,179
- 자본총계 9,460 * 주당순이익(원) -653
* 회계감사인 감사의견 적정
2. 배당 결의
가. 현금배당 1주당 배당금(원) 보통주 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
우선주 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당포함) 보통주 -
우선주 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주 -
우선주 -
배당주식총수(주) 보통주 -
우선주 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 -
사외이사총수 -
사외이사선임비율(%) -
다. 선임후 감사수 (명) 상근감사 -
비상근감사 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 [결의사항]
- 제2호 의안: 정관 개정 승인의 건
- 수정하여 승인

- 제4호 의안 : 자산보관계약 체결의 건
- 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2012-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 제2호 의안 수정승인 사유

제14조의2(전환사채의 발행)과 제14조의3(신주인수권부사채의 발행)은 참석주주가 심의에서 제외할 것을 요청하여 참석주주 전원 동의로 심의에서 제외함.
이사회에서 상정한 9개 조문 중 7개 조문에 대해서만 심의, 승인 가결함.
※ 관련공시 -주주총회소집결의(2012.03.06)
-주주총회소집공고(2012.03.08)

 

[이사선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
윤홍원 1966-01-20 3 신규선임 - 前 ktb 투자증권 마케팅 본부장 피앤피투자자문(주)
부사장
- 성균관대 회계학과 졸업 대한민국