경영공시

경영공시 주주총회소집공고
2012-03-08 11:45:32
조회수 155

주주총회 소집공고

(제2기 정기)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제18조에 의하여 제2기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2012년 03월 23일(금) 오전 10시
 

2. 장 소 : 서울시 마포구 공덕동 467번지 롯데캐슬프레지던트 9층 회의실
(02-2077-5800)
 

3. 목 적
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건

제1호 의안 : 제 2기(2011. 1. 1 ~ 2011. 12. 31) 대차대조표(재무상태표),
손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 개정 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 자산보관계약 체결의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제⑤항 단서규정 제1호에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
주주인감증명서(3개월 이내) 1부.

※ 법인일 경우 모든 서류는 법인인감으로 날인 하셔야 합니다.
 

6. 관련사항 문의처 : 광희개발전문자기관리부동산투자회사㈜ (02-2077-5800)
 

이상과 같이 금번 주주총회와 관련된 안내를 마치며, 주주님께서는 동 안내문을 숙지하신 후 소중한 의결권 행사를 부탁 드립니다.
 

2012년 3월 8일

광희개발전문자기관리부동산투자회사㈜

대표이사 김 종 국 (직인생략)