경영공시

경영공시 주주총회소집 결의
2012-03-06 11:45:08
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주주총회소집 결의

1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2012-03-23 10 : 00
3. 장소 서울시 마포구 공덕동 467
롯데케슬프레지던트 9층 회의실
4. 의안 주요내용 가. 보고사항
1) 영업보고
2) 감사보고
나. 부의 안건
제 1호 의안 : 제 2기(2011. 1. 1 ~ 2011. 12. 31)
재무상태표, 손익계산서, 결손금처리
계산서(안) 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 개정 승인의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제 4호 의안 : 자산보관계약 체결의 건
제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2012-03-06
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
- 감사(감사위원) 참석여부 불참
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 -
※ 관련공시 -

 

[이사선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
윤홍원 1966-01-20 3 신규선임 - 前 ktb 투자증권 마케팅 본부장 피앤피투자자문(주)
부사장
- 성균관대 회계학과 졸업 대한민국