주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 공덕동 467 롯데케슬프레지던트 9층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 나. 부의 안건 제 1호 의안 : 제 2기(2011. 1. 1 ~ 2011. 12. 31) 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리 계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 개정 승인의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 4호 의안 : 자산보관계약 체결의 건 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤홍원 | 1966-01-20 | 3 | 신규선임 | - 前 ktb 투자증권 마케팅 본부장 | 피앤피투자자문(주) 부사장 |
- 성균관대 회계학과 졸업 | 대한민국 |
주주총회소집공고
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